Заказать отчет Know Your Customer по контрагенту

Оценка контрагента, отчет Know Your Customer (KYC)

В процессе ведения бизнеса всегда важно понимать на сколько надежен Ваш контрагент и какие риски для бизнеса может нести взаимодействие с ним. Для принятия верных решений и максимального снижения возможных рисков желательно проводить оценку контрагентов. Если для анализа российских компаний существует уже достаточно много распространенных и доступных решений, то с иностранными компаниями все несколько сложнее.

Процедура Know Your Customer «Знай своего клиента» (KYC) в сегодняшней деловой среде имеет решающее значение. Ваш бизнес должен быть защищен от рисков работы с недобросовестными поставщиками. Международные транзакции денежных средств и Ваши контрагенты не всегда прозрачны, поэтому необходимо быть уверенным в своем иностранном партнере во избежание неблагоприятных последствий.

Специалисты Swiss Appraisal быстро и надежно соберут нужную информацию по нужному контрагенту из специализированных источников, структурируют ее и дадут оценку.

Показатели оценки контрагентов

Мы оцениваем клиентов и партнеров Вашей компании по следующим показателям:

Ключевые параметры: Анализируя ключевые показатели, мы точно оцениваем общую экономическую ситуацию вашей целевой компании. Мы защитим Вас от бизнеса с неплатежеспособными партнерами.
Санкции и санкционные списки: Компании и частные лица, участвующих в них, могут находится под санкциями разных стран и организаций. Причины этого: участие в преступной или террористической деятельности, отмывание денег или отношения с криминальным миром, геополитические мотивы.
PEP (список политически значимых лиц): Такие лица обладают большим риском участия во взяточничестве и коррупции в силу своего положения и влияния, которое они могут оказывать. Вести дело с такими контрагентами может быть рискованно.
Упоминание в СМИ: Вы хотите знать, попадала ли Ваша целевая компания на первые страницы СМИ, подавала ли она на банкротство из-за махинаций с деньгами или замешана в коррупционном скандале? Для Вас мы соберем всю необходимую информацию из специализированных источников.
Страновые риски: Очень часто экономические и политические риски исходят из целевой страны. Это включает в себя коррупцию, отсутствие верховенства закона, колебания валютных курсов и конфликты. Мы оценим, насколько рискованными являются операции с рассматриваемой стороной.

Узнайте подробности об отчете Know Your Customer - оставьте Вашу заявку на сайте или позвоните нам по телефону +7 495 120-2962.

Прозрачность Ваших партнеров - залог успеха Вашего бизнеса в будущем. Для построения надежных партнерских взаимоотношений Вы должны иметь возможность доверять Вашим контрагентам с самого начала работы с ним.

KYC помогает организациям избежать мошенничества. Swiss Appraisal оценит вероятность обмана и риски при работе с конкретным человеком или компанией.

Обезопасьте свой бизнес, закажите услугу Know Your Customer уже сегодня и получите развернутый отчёт о контрагенте из специализированных источников Европейского Союза и США.

Мы даём ответы на следующие вопросы

Wanted by intelligence agencies
ISIS relations
Criminal records
Under investigation in the country of residence
PEP status
PEP related status
Conducting business in sanctioned territories (North Korea, Sudan, Syria, Cuba, Iran, Crimea, Sevastopol)
Corruption scandals
Tax fraud allegations
Additional info

Базы данных, которые мы используем для проверки контрагента:

База данных WORLD CHECK
Информационный ресурс ORBIS
OFFSHORE LEAKS DATABASE
OPEN CORPORATES
Банк Англии
Интерпол
Федеральное бюро расследований
Управление по контролю за иностранными активами США
Всемирный банк
Лондонская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Московская фондовая биржа
База данных судебных актов
Федеральная служба безопасности России
Министерство внутренних дел Российской Федерации

За более подробной информацией об оценке контрагента и отчете KYC мы просим Вас обращаться в региональный офис Swiss Appraisal.

Также:

Специализированные пакеты оценочных услуг